A Receita Federal fez a maior apreensão da história da Alfândega de Fortaleza ao mirar grupo criminoso no curso das investigações sobre um suposto esquema de importação clandestina de metais preciosos e lavagem de dinheiro pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza. Os autos de infração superam a cifra de R$ 30 milhões.
De acordo com o órgão, identificaram-se graves irregularidades no comércio exterior, incluindo práticas de contrafação (falsificação), subvaloração de mercadorias e interposição fraudulenta, operadas por meio de manipulação documental e adulteração de declarações bancárias.
Essas fiscalizações ocorreram em paralelo às investigações da Operação Snooker 2, deflagrada em ação conjunta nesta terça-feira (25) pela Receita Federal, Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF). A força-tarefa integrada atua para desarticular uma organização criminosa estruturada envolvida em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em importações no Aeroporto Internacional de Fortaleza.
As investigações revelaram um esquema financeiro complexo, com movimentações que superam R$ 27 milhões entre as empresas ligadas ao grupo criminoso. Além disso, os investigados teriam adquirido aproximadamente R$ 31,8 milhões em criptoativos, valor incompatível com as receitas declaradas formalmente ao Fisco.
O caso começou a ser desvendado após uma denúncia anônima enviada à Ouvidoria do então Ministério da Economia, apontando indícios de ocultação de bens, atuação irregular de servidor para favorecer importadoras e pagamentos indevidos a ele e a seus familiares.
Operação Snooker 2
Nesta nova fase da operação, determinada pela Justiça Federal, foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza (CE), Caucaia (CE), Eusébio (CE) e Salvador (BA). Entre os alvos presos preventivamente estão um auditor-fiscal aposentado da Receita Federal e dois empresários de Fortaleza e Salvador.
Para além das autuações fiscais milionárias, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens de alto padrão. Entre os itens estão um veículo BMW Série 3 Sport, quatro relógios Rolex, celulares, mídias e HDs. Também foi determinado o sequestro de três imóveis em Fortaleza e Aquiraz avaliados em mais de R$ 10 milhões, o bloqueio de direitos de um imóvel na planta de até R$ 2.071.000,00, e a indisponibilidade de contas bancárias de pessoas jurídicas até o limite de R$ 40 milhões.
Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação.
