A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (11) a Operação Cherut, com o objetivo de reprimir crime de extorsão praticado contra o gerente de uma agência da Caixa em Teresina/PI.
De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos cinco mandados judiciais, sendo dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária em São Paulo/SP, e um mandado de busca e apreensão na capital piauiense. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Teresina.
“A investigação criminal teve início há seis dias, quando a denúncia foi feita à Polícia Federal por meio da inteligência da Caixa, que identificou um elevado número de fraudes relacionadas a empréstimos bancários. Os criminosos cooptavam pessoas interpostas (laranjas), que criavam empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo criminoso, o gerente liberava empréstimos para essas empresas”, destaca a PF.
A Polícia Federal informou que foram identificadas 35 pessoas jurídicas criadas nessas condições e um prejuízo superior a R$ 3 milhões no Giro CAIXA, modalidade de linha de crédito destinada a empresas de todos os portes que desejam aumentar seu capital de giro.
“Na última segunda-feira (9), uma mulher foi presa em flagrante em Teresina ao tentar obter empréstimo em uma agência da Caixa para uma empresa real, mas utilizando dados financeiros e contábeis fraudados”, acrescenta.
Conforme a Polícia Federal, os investigados podem ser responsabilizados, além do crime de extorsão, por falsificação de documentos, estelionato, e outros que venham a ser identificados no decorrer da investigação policial.
Da Redação
