A Polícia Civil do Piauí (SSP-PI) deflagrou nesta quinta-feira (30) operação com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de fraude tributária que causou prejuízos milionários a uma empresa sediada em Teresina, com desdobramentos no estado de Goiás.
De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, além de medidas de sequestro de 8 imóveis e bloqueio de contas bancárias que somam R$ 10.075.476,23.
O delegado Matheus Zanatta, coordenador da SOI, informou que a operação representa um avanço significativo no combate a crimes financeiros estruturados.
“Essa operação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, que revelou um esquema sofisticado de fraude tributária. Nosso objetivo é interromper a atuação do grupo, garantir a recuperação de ativos e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, destacou o delegado.
Consultoria
O grupo criminoso atuava oferecendo supostos serviços de consultoria tributária a empresas, prometendo reduzir a carga fiscal por meio de compensações junto à Receita Federal. No entanto, tais procedimentos eram ilegais e baseados em créditos inexistentes, o que gerava uma falsa sensação de regularidade para as vítimas.
Suspeitos
As investigações apontam a atuação de três principais suspeitos, identificados pelas iniciais F.L.F.C., A.S. e F.W.B. O grupo contava com o uso de pessoas físicas e jurídicas para viabilizar a movimentação e ocultação dos valores obtidos de forma ilícita. Os investigados devem responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Diligências
As diligências estão sendo realizadas nas cidades de Teresina e Goiânia, em Goiás, considerados os principais núcleos de atuação do esquema criminoso, além de outros municípios goianos onde foram identificados bens e possíveis ramificações da organização.
Da Redação
