A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 30, a Operação Fantasos, com o objetivo de combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos e esquemas de pirâmide.
A operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis/RJ e Angra dos Reis/RJ.
Além das ordens judiciais em questão, a Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão. Foram apreendidos embarcações, veículos de luxo, relógios, joias, dinheiro em espécie, criptomoedas, computadores, celulares e documentos diversos.
Segundo a PF, o principal investigado era o articulador de um esquema fraudulento internacional que, por meio de uma empresa, arrecadou mais de US$ 295 milhões (R$ 1,7 bilhão) entre dezembro de 2016 e maio de 2018.
As investigações do esquema foram feitas em parceria com as agências estadunidenses FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).
