A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira (6) a Operação Bilhete Premiado, para desarticular um grupo criminosos que utilizava casas lotéricas para lavagem de dinheiro no Mato Grosso.
Dez mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso. A Justiça também determinou o bloqueio dos bens móveis e imóveis até o limite de R$ 106 milhões.
A investigação aponta o uso de loterias para ocultar a origem ilícita do dinheiro obtido em atividades criminosas, como corrupção e tráfico de drogas.
Alguns dos suspeitos dos depósitos ilegais são alvos de operações anteriores da PF, como da Operação Ararath, que investigou a atuação do “mensalinho” de integrantes da Assembleia Legislativa de Estado de Mato Grosso, e da Operação Hybris, que operou em coibir a distribuição de drogas na fronteira com a Bolívia, em esquema de tráfico internacional de cocaína).
Os depósitos de milhões de reais foram identificados pela PF, no qual mostraram que os valores eram incompatíveis com o patrimônio apresentado pelos depositantes.
No esquema de lavagem de dinheiro, foi possível perceber que os saques eram realizados no mesmo dia ou nos dias imediatamente seguintes aos depósitos para dificultar o rastreamento dos pagamentos.
