A Superintendência de Operações Integradas (SOI), e Diretorias de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí e a Polícia Civil do Piauí, deflagraram nesta terça-feira (5) a “Operação Prodígio” que deu cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí.

A investigação policial, que durou mais de um ano, descortinou um esquema de fraude bancária que causou prejuízo de R$ 19 milhões ao Banco Santander. Desse valor, R$ 6 milhões são relacionados a fraudes praticadas em contas bancárias de agências localizadas no Piauí.

SAIBA COMO FUNCIONAVA
Os suspeitos utilizavam de informações falsas no momento de realizar cadastro para abrir uma conta no banco e assim conseguiam ser aceitos como clientes de alta renda com compras de valores elevados em estabelecimentos de origem duvidosa.

Com a liberação de crédito, os criminosos quitavam o empréstimo anterior, pagavam as faturas de cartão de crédito em aberto e transferia o restante do valor para suas próprias contas ou de terceiros. O ciclo se repetia até cessar o pagamento do empréstimo deixando a empresa no prejuízo.

QUEM ESTAVA POR TRÁS DO ESQUEMA
A liderança do esquema é apontada como sendo de Anderson Ranchel. De acordo com a Polícia, ele recrutava pessoas para que elas abrissem uma conta no banco utilizando seus próprios nomes, mas com dados falsos, se apresentando muitas vezes como médicos ou até mesmo atletas profissionais.

Da Redação